International GRC & Financial Crimes

Tentang Program

Organisasi yang beroperasi secara internasional tanpa memahami tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC) serta kejahatan finansial secara mendalam berisiko menghadapi sanksi dan kerugian reputasi. Memahami GRC dan kejahatan finansial dalam skala internasional menjadi kompetensi penting bagi profesional kepatuhan global. Program sertifikasi ini merujuk pada praktik OCEG dan FATF yang diakui luas secara internasional. Peserta akan mempelajari kerangka GRC terintegrasi skala internasional, pola kejahatan finansial lintas negara, kepatuhan regulasi anti-pencucian uang global, hingga koordinasi GRC dengan otoritas internasional. Dengan studi kasus GRC dan kejahatan finansial internasional, peserta diharapkan memahami International GRC & Financial Crimes secara komprehensif untuk mendukung kepatuhan organisasi global. Pemahaman ini membantu profesional kepatuhan menjalankan tugasnya sesuai standar internasional yang berlaku.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: International GRC dan Financial Crimes. Pengantar tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan kejahatan keuangan internasional.
2. Module 2: Kerangka GRC Terintegrasi Skala Internasional. Pemahaman kerangka GRC yang diterapkan pada skala internasional.
3. Module 3: Pola Kejahatan Finansial Lintas Negara. Pengenalan pola kejahatan finansial yang terjadi lintas negara.
4. Module 4: Kepatuhan Regulasi Anti-Pencucian Uang Global. Pemahaman kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang secara global.
5. Module 5: Studi Kasus GRC dan Kejahatan Finansial Internasional. Menganalisis kasus GRC dan kejahatan finansial pada skala internasional.
6. Module 6: Pengendalian Internal dan Pengawasan Kepatuhan Lintas Negara. Teknik menyusun pengendalian internal yang memenuhi persyaratan banyak yurisdiksi.
7. Module 7: Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pembahasan kewajiban pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk prinsip mengenali pengguna jasa.
8. Module 8: Sanksi Internasional dan Kepatuhan Perdagangan. Pengenalan rezim sanksi dan dampaknya bagi perusahaan global.
9. Module 9: Investigasi Internal dan Pelaporan Pelanggaran Lintas Batas. Prosedur investigasi internal dan penanganan pelapor ketika pelanggaran melibatkan beberapa negara.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar