Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Tentang Program

Profesional yang menangani kepatuhan anti-pencucian uang tanpa sertifikasi yang diakui secara internasional berisiko kurang kredibel dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang. Sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Specialist memberikan pengakuan profesional internasional atas kompetensi anti-pencucian uang, merujuk pada standar Financial Action Task Force (FATF) yang diakui luas secara global. Peserta akan menjalani asesmen kompetensi dalam identifikasi pola transaksi mencurigakan, penerapan Know Your Customer (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas, hingga penyusunan program kepatuhan anti-pencucian uang. Kelulusan sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ini memberikan pengakuan internasional atas kompetensi peserta dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang secara profesional sesuai standar FATF. Sertifikasi ini menjadi bekal penting bagi profesional yang menangani kepatuhan anti-pencucian uang di lembaga keuangan.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Pengantar Sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Specialist CAMS. Pengantar ruang lingkup sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Specialist CAMS, mencakup kompetensi yang menjadi fokus sertifikasi tersebut yang dinilai.
2. Module 2: Identifikasi Pola Transaksi Mencurigakan. Teknik mengenali pola transaksi yang mengindikasikan pencucian uang.
3. Module 3: Penerapan Know Your Customer (KYC). Metode menerapkan prinsip KYC untuk mencegah pencucian uang.
4. Module 4: Pelaporan Transaksi Mencurigakan kepada Otoritas. Prosedur melaporkan transaksi mencurigakan sesuai regulasi.
5. Module 5: Penilaian Risiko Pencucian Uang Berbasis Pendekatan Risiko. Menilai risiko pencucian uang pada produk dan nasabah.
6. Module 6: Pemantauan Transaksi dan Penanganan Peringatan. Mengelola peringatan sistem pemantauan transaksi. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
7. Module 7: Penanganan Pihak Berisiko Tinggi dan Sanksi. Menangani nasabah berisiko tinggi dan daftar sanksi.
8. Module 8: Pengelolaan Program Anti Pencucian Uang Organisasi. Menyusun dan memelihara program kepatuhan organisasi.
9. Module 9: Studi Kasus Penerapan Certified Anti-Money Laundering Specialist CAMS. Latihan menerapkan konsep inti sertifikasi pada kasus kerja nyata, dari analisis situasi hingga evaluasi hasil keputusan.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar