Certified Anti-Money Laundering Consultant (CAMC)

Tentang Program

Konsultan anti-pencucian uang yang tidak memiliki sertifikasi yang diakui secara internasional berisiko kurang kredibel dalam memberikan konsultasi kepatuhan AML kepada organisasi. Sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Consultant memberikan pengakuan profesional internasional atas kompetensi konsultasi AML, merujuk pada standar FATF yang diakui luas secara global. Peserta akan menjalani asesmen kompetensi dalam penilaian risiko AML organisasi, perancangan program kepatuhan AML, pelatihan kesadaran AML bagi karyawan, hingga audit efektivitas program AML. Kelulusan sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Consultant (CAMC) ini memberikan pengakuan internasional atas kompetensi peserta dalam memberikan konsultasi AML secara profesional sesuai standar FATF. Sertifikasi ini menjadi bekal penting bagi konsultan yang memberikan konsultasi kepatuhan AML organisasi.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Pengantar Sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Consultant CAMC. Pengantar sertifikasi Certified Anti-Money Laundering Consultant CAMC: tujuan, ruang lingkup, dan kompetensi yang menjadi fokus sertifikasi tersebut yang menjadi fokus penilaian.
2. Module 2: Penilaian Risiko AML Organisasi. Teknik menilai risiko pencucian uang yang dihadapi organisasi.
3. Module 3: Perancangan Program Kepatuhan AML. Metode merancang program kepatuhan anti-pencucian uang.
4. Module 4: Pelatihan Kesadaran AML bagi Karyawan. Teknik melatih karyawan mengenai kesadaran anti-pencucian uang.
5. Module 5: Uji Tuntas Nasabah dan Pemantauan Berkelanjutan AML. Menjalankan uji tuntas nasabah. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
6. Module 6: Penanganan Pihak Berisiko Tinggi dan Sanksi AML. Menangani pihak berisiko tinggi dan sanksi. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
7. Module 7: Penilaian Efektivitas Program AML. Menilai efektivitas program AML. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
8. Module 8: Pelaporan dan Koordinasi AML dengan Otoritas. Berkoordinasi dengan otoritas. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
9. Module 9: Studi Kasus Penerapan Certified Anti-Money Laundering Consultant CAMC. Latihan menerapkan konsep inti sertifikasi pada kasus kerja nyata, dari analisis situasi hingga evaluasi hasil keputusan.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar