Anti-money Laundering ™ (ASAR)

Tentang Program

Profesional yang menangani kepatuhan anti-pencucian uang tanpa sertifikasi ASAR yang diakui secara internasional berisiko kurang kredibel dalam menyusun laporan aktivitas mencurigakan. Sertifikasi Anti-Money Laundering ASAR memberikan pengakuan profesional internasional atas kompetensi pelaporan anti-pencucian uang, merujuk pada standar FATF mengenai Suspicious Activity Report yang diakui luas secara global. Peserta akan menjalani asesmen kompetensi dalam identifikasi aktivitas transaksi mencurigakan, penyusunan Suspicious Activity Report yang akurat, pelaporan kepada unit intelijen keuangan, hingga tindak lanjut atas laporan yang disampaikan. Kelulusan sertifikasi Anti-Money Laundering ASAR ini memberikan pengakuan internasional atas kompetensi peserta dalam menyusun laporan aktivitas mencurigakan secara profesional sesuai standar FATF. Sertifikasi ini menjadi bekal penting bagi petugas pelaporan yang menangani kepatuhan anti-pencucian uang.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Pengantar Sertifikasi Anti-money Laundering ASAR. Gambaran jalur sertifikasi Anti-money Laundering ASAR dan kompetensi yang menjadi fokus sertifikasi tersebut yang diharapkan dari pemegangnya.
2. Module 2: Identifikasi Aktivitas Transaksi Mencurigakan. Teknik mengidentifikasi transaksi yang mengindikasikan aktivitas mencurigakan.
3. Module 3: Penyusunan Suspicious Activity Report yang Akurat. Metode menyusun laporan aktivitas mencurigakan yang akurat.
4. Module 4: Pelaporan Kepada Unit Intelijen Keuangan. Teknik melaporkan aktivitas mencurigakan kepada unit intelijen keuangan.
5. Module 5: Analisis Pola Transaksi dan Tipologi Pencucian Uang. Mengenali pola transaksi dan tipologi pencucian uang.
6. Module 6: Penyelidikan Internal atas Peringatan Transaksi. Menyelidiki peringatan transaksi. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
7. Module 7: Penyusunan Narasi Laporan Transaksi Mencurigakan yang Jelas. Menulis narasi laporan yang jelas dan lengkap. Pembahasan disertai contoh kasus yang relevan dengan tugas pemegang sertifikasi ini.
8. Module 8: Dokumentasi Keputusan dan Penyimpanan Rekam Jejak. Mendokumentasikan keputusan dan menyimpan rekam jejak.
9. Module 9: Studi Kasus Penerapan Anti-money Laundering ASAR. Latihan menerapkan konsep inti sertifikasi pada kasus kerja nyata, dari analisis situasi hingga evaluasi hasil keputusan.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar