Fraud Prevention Program

Tentang Program

Peserta mampu mengidentifikasi kerentanan entitas terhadap terjadinya Fraud Peserta mampu menelaah data dan catatan untuk mengidentifikasi, melacak, dan emenemukan transaksi yang tidak wajar Mampu melaksanakan interviu untuk menggali, mendapatkan informasi, dukungan dan keyakinan atas suatu dugaan fraud Mampu menulis laporan hasil penelaahan, kajian dan memberi saran kepada pihak manajemen atas temuan0-temuan untuk tindak lanjut, penjatuhan sanksi dan dukungan proses litigasi. Mampu merumuskan alternatif saran perbaikan tindakan pencegahan fraud dan penilaian terhadap sanksi yang dijatuhkan

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Anatomi dan Tipologi Kecurangan (Fraud Triangle & Fraud Tree)
2. Fraud Risk Assessment dan Identifikasi Red Flags
3. Teknik Deteksi Kecurangan melalui Data Analytics
4. Teknik Pencegahan dan Pengendalian Anti-Fraud
5. Investigasi Awal atas Indikasi Kecurangan
6. Studi Kasus Fraud pada Berbagai Fungsi Bisnis

Jadwal Pelatihan

Kompetensi Teknis

Persyaratan

Tenaga Pengajar